Como parte de los procesos de auditoría interna de pricing, se ofrece a los clientes de retail el análisis de su oferta comercial activa de productos importados, para encontrar distorsiones que generen alertas. Consultores especializados en sourcing visitan en forma confidencial las tiendas y seleccionan un conjunto de productos target donde a priori entiendan que existe una diferencia notoria entre el costo de compra del producto y el precio de venta que el retail presenta en góndola. Se busca una cotización del mismo producto y de calidad comparable y, en caso de encontrarse, se presenta el caso a los responsables para que evalúen internamente si están pagando un precio por demás elevado para un producto que podrían comprar en forma directa o a través de un canal distinto al actual. Esto puede poner en evidencia intermediaciones innecesarias o conflictos éticos.

Para todos aquellos casos de denuncia interna que requieran investigaciones, ponemos a disposición nuestro equipo de consultores especializados en detección de fraude interno. Típicamente el servicio se centra en el análisis del perfil de ingresos de un empleado versus su estilo de vida, así como también el análisis de sus posibles relaciones con proveedores.

Somos especialistas en el análisis del perfil comercial, fiscal, judicial, de Compliance y económico-financiero de proveedores indirectos. Más de veinte corporaciones tercerizan en nosotros su proceso de homologación de nuevos proveedores. Contamos con un equipo multidisciplinario de especialistas en due diligence y años de experiencia hands-on que los avalan.
Asimismo, implementamos una plataforma web propia donde se solicita a las empresas la carga de documentación para poder realizar el análisis y donde, además, nuestros clientes pueden hacer el seguimiento de cada caso y consultar los informes finalizados. Cada análisis cuenta con un resumen ejecutivo que lista fortalezas, debilidades, nivel de riesgo, puntaje y recomendaciones. Analizamos principalmente empresas constructoras, de mantenimiento, de logística, mano de obra eventual, limpieza… todas aquellas que por las características propias del servicio que brindan podrían transferir contingencias operativas o riesgos reputacionales. Nos interesa saber quiénes son los dueños del negocio, cuál es su experiencia en el mercado, quiénes son sus clientes y proveedores, cómo operan con los bancos, cuál es su perfil judicial y fiscal, si tienen notas de prensa negativas y si su perfil económico-financiero les permite ser considerados para trabajar con nuestros clientes o si implica riesgos.